ВАРІНГТОН – Сьогодні Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США націлилося на 32 фізичні та юридичні особи, що базуються в Ірані, Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Туреччині, Китаї, Гонконзі, Індії, Німеччині та Україні, які керують численними закупівельними мережами, що підтримують виробництво Іраном балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
«По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання коштів, придбання компонентів для своїх ядерних програм і програм звичайної зброї, а також для підтримки своїх терористичних маріонеток, — заявив Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Херлі. — За вказівкою Президента Трампа, ми чинимо максимальний тиск на Іран, щоб покласти край його ядерній загрозі. Сполучені Штати також очікують, що міжнародне співтовариство повністю запровадить санкції ООН щодо Ірану, щоб відрізати його від доступу до глобальної фінансової системи».
Ці мережі становлять загрозу для персоналу США та союзників на Близькому Сході, а також для комерційного судноплавства у Червоному морі. Оскільки Іран прагне відновити свій потенціал, чутливий до розповсюдження зброї, що був знищений після 12-денної війни, OFAC вживає заходів, щоб порушити закупівлю ключових компонентів, таких як прекурсори ракетного палива, та запобігти доступу до фінансової системи США для тих, хто допомагає Ірану. Ця дія являє собою другий раунд санкцій Міністерства фінансів щодо нерозповсюдження на підтримку повторного введення санкцій Організації Об’єднаних Націй проти Ірану від 27 вересня 2025 року, яке відбулося як прямий наслідок постійного недотримання Іраном своїх міжнародних зобов’язань.
Сьогоднішні дії вживаються на виконання Президентського меморандуму про національну безпеку 2, який наказує уряду США згортати програму балістичних ракет Ірану, протидіяти розробці Іраном інших асиметричних та звичайних озброєнь, не допустити ядерної зброї в Ірані, а також закрити доступ Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) до активів та ресурсів, які підтримують їхню дестабілізуючу діяльність.
OFAC вживає цих заходів відповідно до Указу Президента (У.П.) 13382, який націлений на розповсюджувачів зброї масового знищення (ЗМЗ) та їхніх прихильників; та У.П. 13224 з внесеними змінами, який націлений на терористичні групи, їхніх прихильників та тих, хто сприяє терористичним актам. У жовтні 2007 року Державний департамент США визначив КВІР та Міністерство оборони та логістики Збройних Сил Ірану (MODAFL) відповідно до У.П. 13382, а Міністерство фінансів США визначило Сили «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (IRGC-QF) відповідно до У.П. 13224.
Закупівля інгредієнтів для ракетного палива Іраном
Сьогодні OFAC накладає санкції на багатонаціональну закупівельну мережу, що зосереджена навколо спільного підприємства з трьох осіб, відомого як «MVM partnership». З 2023 року це партнерство та його мережа координували закупівлю інгредієнтів для балістичного ракетного палива — включаючи хлорат натрію, перхлорат натрію та себацинову кислоту — з Китаю від імені Parchin Chemical Industries (PCI), елемента Організації оборонної промисловості Ірану (DIO), яка відповідає за імпорт та експорт хімічних товарів. OFAC визначив PCI відповідно до У.П. 13382 у липні 2008 року, а Державний департамент визначив DIO відповідно до У.П. 13382 у березні 2007 року. І DIO, і PCI також підпадають під заморожування активів відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН (РРБООН) 1737 та РРБООН 1747 відповідно.
Хлорат натрію використовується для виробництва перхлорату натрію, який використовується для виготовлення контрольованої Режимом контролю за ракетними технологіями (РКРТ) хімічної речовини — перхлорату амонію. Перхлорат амонію використовується у твердопаливних ракетних двигунах, які зазвичай застосовуються для балістичних ракет. Себацинова кислота використовується для виробництва смол — матеріалів, які Іран шукає для своєї програми балістичних ракет, — та пластифікаторів, певні типи яких є присадками та агентами палива, контрольованими РКРТ.
Через свою мережу партнерство MVM з моменту свого створення у 2023 році закупило та транспортувало сотні метричних тонн інгредієнтів ракетного палива з Китаю. Марко Клінге (Marco Klinge) з ОАЕ та Маджид Долатхах (Majid Dolatkhah) з Ірану та Туреччини координували та сприяли закупівлі матеріалів, включаючи хлорат натрію, перхлорат натрію та себацинову кислоту для PCI. Клінге, який відповідав за закупівлі партнерства з Індії та Китаю, підтримував зв’язок між партнерством та постачальниками, включаючи визначену OFAC компанію China Chlorate Tech Co Limited (CCT). Долатхах, який відповідав за закупівлі партнерства з Туреччини, служив зв’язковим між PCI та Клінге. Вахід Каюмі (Vahid Qayumi) з Ірану та Туреччини відповідав за хімічний бізнес партнерства всередині Ірану і служив зв’язковим між PCI та іншими партнерами MVM. OFAC визначив CCT відповідно до У.П. 13382 29 квітня 2025 року.
Клінге, Долатхах та Каюмі визначені відповідно до У.П. 13382 за надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної або іншої підтримки, або товарів чи послуг на підтримку PCI.
Клінге є контактною особою для компанії MVM Amici Trading LLC (MVM Amici), що базується в ОАЕ, та організував закупівлю MVM Amici хлорату натрію китайського походження для використання в Ірані. Клінге також є директором індійської компанії Farmlane Private Limited (Farmlane) та генеральним директором німецької компанії EVA Handelsgesellschaft UG (EVA).
MVM Amici, Farmlane та EVA визначені відповідно до У.П. 13382 за те, що вони належать або контролюються, або діють чи мають намір діяти, прямо чи опосередковано, від імені або за дорученням Клінге.
Каюмі є головою правління іранських компаній Zagros Shimi Fars Manufacturing Industries Company (Zagros Shimi Fars) та Furqan Novin Pars Manufacturing and Commercial Industries (Furqan Novin Pars). Компанія Vahid Ghayoumy Goods Wholesalers LLC (VGGW), що базується в ОАЕ, відправляла себацинову кислоту з Китаю до Zagros Shimi Fars в Ірані.
Zagros Shimi Fars та Furqan Novin Pars визначені відповідно до У.П. 13382 за те, що вони належать або контролюються, або діють чи мають намір діяти, прямо чи опосередковано, від імені або за дорученням Каюмі. VGGW визначена відповідно до У.П. 13382 за надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної або іншої підтримки, або товарів чи послуг на підтримку Zagros Shimi Fars.
Закупівля ключового обладнання для БПЛА для IRGC-QF
OFAC також націлився на кількох осіб у зв’язку з іранською компанією Kimia Part Sivan Company (KIPAS), яка співпрацювала з IRGC-QF для вдосконалення її програми БПЛА. OFAC визначив KIPAS відповідно до У.П. 13224, з внесеними змінами, у жовтні 2021 року за суттєве сприяння IRGC-QF. Державний департамент визначив KIPAS у січні 2021 року відповідно до У.П. 13382.
Мережа KIPAS, що базується в Україні, Китаї та Ірані, включаючи генерального директора KIPAS, Хасана Дехгана Ебрахіма Абаді (Hasan Dehghan Ebrahimi Abadi), закупила тисячі високоякісних авіоніки та інших компонентів для БПЛА вартістю в мільйони доларів. Ці компоненти підтримали виробництво Іраном військових БПЛА, які він використовує для загрози міжнародній торгівлі та безпеці у Червоному морі та регіоні.
У 2024 році Абаді координував придбання значної кількості авіаційних компонентів, включаючи серводвигуни, з китайської компанії Guangzhou E-sun Electronics Limited (E-sun). У 2025 році Абаді також закупив компоненти, придатні для використання у БПЛА, через іранську компанію Kish Negin Trading Company (Kish Negin). Обидві компанії надавали допомогу IRGC-QF шляхом укладання контрактів на придбання компонентів для програми БПЛА KIPAS.
Сьогодні OFAC визначає:
- Абаді, відповідно до У.П. 13224 з внесеними змінами, за надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної або іншої підтримки, або товарів чи послуг на підтримку KIPAS.
- E-sun та Kish Negin, відповідно до У.П. 13224 з внесеними змінами, за надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної або іншої підтримки, або товарів чи послуг на підтримку KIPAS.
Крім того, OFAC визначає:
- Український громадянин, В’ячеслав Чурило (Vyacheslav Churilo), відповідно до У.П. 13224 з внесеними змінами, за матеріальне сприяння, спонсорування або надання фінансової, матеріальної чи технологічної підтримки, або товарів чи послуг на підтримку E-sun. Чурило також був частиною мережі закупівель KIPAS.
Наслідки санкцій
У результаті сьогоднішніх дій уся власність та частки у власності визначених осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, повинні бути заблоковані, і про це необхідно повідомити OFAC. Крім того, будь-які установи, що належать, прямо чи опосередковано, на 50 відсотків або більше однією або кількома заблокованими особами, також заблоковані. Якщо це дозволено OFAC, можуть бути дозволені певні операції, які зазвичай не дозволені, через видачу генеральних або спеціальних ліцензій. Забороняються всі операції осіб із США (або транзитом через США) із заблокованою власністю.
Кінцева мета санкцій — не покарання, а досягнення позитивної зміни в поведінці. Щоб отримати інформацію щодо процесу виключення зі списку OFAC, включаючи Список осіб особливого призначення (SDN List), або подати запит, зверніться до інструкцій OFAC щодо подання Петиції про виключення зі Списку OFAC.
Натисніть тут для отримання додаткової інформації про осіб, визначених сьогодні.